臨時株主総会議事録
平成２３年 月 日午前1０時００分より当会社本店において、臨時株主総会を開催した。
発行済株式の総数 １００株
議決権を有する総株主の数 名
総株主の議決権の数 １００株
出席株主の数（委任状出席を含む） 名
出席株主の議決権の数 １００個
上記のとおり出席があったので、本株主総会は適法に成立した。
定刻代表取締役社長 ●●● は定款の規定により議長となり、開会を宣し直ちに議事に入った。
第1号議案 退職金支給に関する件
議長は、当会社の取締役である●●●氏が、平成２３年３月 日に当法人の取締役を退任したため、それに伴い氏に対し常勤中の功労に報いるため、当会社役員退職慰労金規定に基づき退職金を支給することについて下記原案を示した後、慎重に審議した結果、全員一致をもって可決確定した。
記
氏 名 支 給 額 支 給 方 法 支 給 日
取締役 ●●● ２０,０００,０００円 現金にて一括払い 平成２３年３月 日
支給計算基準 ８００,０００円×１７年６ヶ月×１．４（功績倍率）＝１９,６００,０００円
功 労 金 ４００,０００円
以上で本日の議事を終了し、議長は閉会の挨拶を述べ、午前１０時３０分散会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
平成２３年 月 日
●●● 株式会社 臨時株主総会
議長代表取締役 ●●●●
出 席 取 締 役 ●●●●
同 ●●●●
