取締役会議事録

平成　　年　　月　　日午前　　時　　分より当会社本店において取締役会を開催した。

取締役の総数　　名　出席取締役の数　　名

以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役　　　　は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。

議　案株式譲渡の承認について

議長は株主　　　　　　　よりその所有株式のうち　株の譲渡承認請求が提出された旨を述べ、その可否を議事に諮ったところ、満場異議無くこれを承認可決した。

記

株主　　　　　の所有する株式　　　　株を、（住所）　　　　　　　　　（氏名）　　　　に譲渡する。

以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前　　時　　分に散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長および出席取締役がこれに記名押印する。

平成　　年　月　日

　　　　株式会社　●●●●

　　　　　　　　議長代表取締役　

　　　　　出席取締役　