株主総会議事録
平成●●年●●月●●日 当会社の本店において株主総会を開催した。
株主総数●●名 この議決権●●個
出席株主総数●●名 この議決権●●個
議案 役員退職金の支給について
議長●●●●は取締役●●●の退職に伴い、役員退職金規定に従い、金●●円を退職功労一時金として平成●●年●●月●●日までに支給する件を慎重に協議した結果全員異議なく賛成可決した。
以上をもって議案を終了したので議長は閉会を宣し午 時散会した。
尚、議事の経過並びに結果を明らかにする為にこの議事録を作り議長及び出席取締役の記名押印をする。
平成●●年●●月●●日
株式会社●●●● 株主総会において
議長代表取締役 ●●●● 印
出席取締役 ●●●● 印
出席取締役 ●●●● 印
出席取締役 ●●●● 印
