前回に引き続き、役員増員に関する議事録です。
臨時株主総会議事録
１．開催日時 平成●●年●●月●●日
開会 ●●時●●分
閉会 ●●時●●分
２．開催場所 ●●●●
３．出席取締役 ●●●●、●●●●、●●●●
４．出席監査役 ●●●●
５．議長 代表取締役社長 ●●●●
６．議事の経過の要領及びその結果
議長は、定刻に、開会を宣した。
議長は、株主の出席状況を事務局から次のとおり報告させるとともに、本総会は議案の決議に必要な定足数を満たしていることを報告した。
（１）総株主数 ●●名
発行済株式総数 ●●株
（２）議決権を行使することができる株主数 ●●名
その議決権数 ●●株
（３）本日の出席株主の状況（委任状による出席を含む） ●●名
その議決権数 ●●株
議決権行使書を提出した株主数 ●●名
その議決権数 ●●株
合計出席株主数 ●●名
その議決権数 ●●株
第１号議案 取締役●●名選任の件
議長は、本議案について、経営陣の強化を目的として、取締役●●名の追加選任を行いたい旨を述べた後、下記取締役候補者につき審議を求めたところ、出席株主満場一致でこれに賛成した。
よって議長は、第１号議案は原案のとおり承認可決された旨を告げた。
なお、被選任者は就任を承諾する旨を述べた。
取締役候補者 ●●●●
以上をもって全ての議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記議事を明確にするためこの議事録を作成する。
平成●●年●●月●●日
●●●●株式会社
議事録作成者 代表取締役社長 ●●●● 印
