取締役会 チェックリスト①

№1305				取締役会のチェックリスト
Ⅲ．付議事項チェックリスト
監査項目		チェック内容							結果（ＯＫ：○、ＮＧ：×、やや問題：△、該当無：ＮＡ）		参考 法令等
									記号	コ　メ　ン　ト
【法定付議事項】　取締役会に適正に付議されているか
１．機関
		１．株主総会の招集及び議案の決定									会296③
											会298④
											施規063
		２．代表取締役の選定及び解職									会362②三
		３．業務執行取締役の選定及び解職									会363①二
		４．取締役会を招集する取締役の決定（定款で定めていない場合）									会366①
		５．取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表の決定									会364
２．取締役会専権事項
		１．重要な財産の処分及び譲受け									会362④一
		２．多額の借財									会362④二
		３．支配人その他の重要な使用人の選任及び解任									会362④三
											会348③
		４．支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止									会362④四
											会348③
		５．募集社債に関する事項									会362④五
											会676
		６．内部統制システムの整備に関する事項									会362④六
											施規100
		７．役員の損害賠償責任の最低責任限度額までの免除に関する事項									会362④七
		（定款に定めがある場合）									会427
		８．取締役の競業及び利益相反取引の承認									会356
											会365
		９．その他の重要な業務執行の決定									会362④
			※【非法定付議事項】の例を参照