というわけで、議事録のサンプルです。適当にコピーしてご使用ください。
臨時株主総会議事録
１．開催日時 平成●●年●●月●●日
開会 ●●時●●分
閉会 ●●時●●分
２．開催場所 ●●●●
３．出席取締役 ●●●●、●●●●、●●●●
４．出席監査役 ●●●●
５．議長 代表取締役社長 ●●●●
６．議事の経過の要領及びその結果
議長は、定刻に、開会を宣した。
議長は、株主の出席状況を事務局から次のとおり報告させるとともに、本総会は議案の決議に必要な定足数を満たしていることを報告した。
（１）総株主数 ●●名
発行済株式総数 ●●株
（２）議決権を行使することができる株主数 ●●名
その議決権数 ●●株
（３）本日の出席株主の状況（委任状による出席を含む） ●●名
その議決権数 ●●株
議決権行使書を提出した株主数 ●●名
その議決権数 ●●株
合計出席株主数 ●●名
その議決権数 ●●株
第1号議案 取締役及び監査役報酬額改定の件
議長は、当社業績不振の為、平成●●年●●月●●日の第●●回定時株主総会において決議された取締役の報酬額を月額●●円に減額、また、監査役の報酬額を月額●●円に減額改定したい旨を説明し、取締役及び監査役からはそれぞれ減額に対する同意を得ている旨を述べ、議案の賛否を議場に諮ったところ満場一致の賛成を得て原案どおり承認可決された。
以上をもって全ての議事が終了したので、議長は閉会を宣した。
上記議事を明確にするためこの議事録を作成する。
平成●●年●●月●●日
●●●●株式会社
議事録作成者 代表取締役社長 ●●●● 印
